La banque et son ex-directeur général John Varley sont soupçonnées de diverses fraudes, lors de levées de fonds en pleine crise financière internationale.
Le gendarme britannique contre la délinquance financière a annoncé mardi des poursuites contre Barclays et un ex-directeur général de la banque, pour fraude lors de levées de fonds au Qatar en 2008.
John Varley, directeur général de la banque de 2004 à 2010, est poursuivi dans le cadre d’une enquête du SFO sur des levées de capitaux réalisées au Qatar, ainsi qu’à propos d’un prêt auprès de l’État du Qatar. Ces opérations ont été conduites entre les mois de juin et de novembre 2008.
Après cette annonce, John Varley a démissionné du conseil d’administration du géant minier Rio Tinto et du puissant fonds d’investissement américain BlackRock où il siégeait depuis 2009.
La banque Barclays elle-même est aussi poursuivie dans ces affaires, et trois autres ex-responsables font l’objet de poursuite pour tout ou partie d’entre elles – Roger Jenkins, un ancien président exécutif de la banque d’investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Thomas Kalaris, un ancien directeur général de l’activité de banque privée de Barclays, et Richard Boath, un ex-président des services financiers de la banque.
Éviter une nationalisation
Les poursuites sont liées à deux levées de capitaux de plusieurs milliards de livres, pour l’essentiel auprès d’investisseurs orientaux, notamment les familles régnantes ou des fonds d’investissement du Qatar et d’Abou Dhabi. Elles concernent par ailleurs un prêt de 3 milliards de dollars auprès de l’État du Qatar.
Le SFO, qui planche sur ces affaires depuis cinq ans, accuse les individus poursuivis et la banque de “fraude” et “d’assistance financière illégale”. Les enquêteurs ont notamment dans le collimateur un paiement de 322 millions de livres (367 millions d’euros au taux de change actuel) versé par Barclays aux investisseurs qataris dans le cadre des levées de capitaux.
Une première audience judiciaire se tiendra le 3 juillet devant un tribunal de Westminster à Londres. Barclays a expliqué dans un communiqué qu’elle “étudiait sa position” à tenir au regard des annonces du SFO, dont elle attend “des détails” concernant les poursuites évoquées.
Ces opérations au Moyen-Orient avaient été menées en pleine crise financière internationale et avaient aidé Barclays à éviter de demander une aide de l’État britannique à l’époque – contrairement à RBS et à Lloyds Banking Group qui avaient été majoritairement ou partiellement nationalisés.